دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (سطح مقدماتی)
مشخصات دوره
1180017
8 ساعت
مجازی
2,000,000 ریال
16:00
آقای دکتر آقائی
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

برای ثبت نام در دوره به سایت وارد شوید ورود
توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (سطح مقدماتی)" را  ساعت 16الی 20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 24 و26 مهر 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لازم به ذکر است این دوره مختص کلیه مدیران و کارکنان واحد مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد. و بنا به درخواست استان ها تاریخ برگزاری تغییر کرده است و به 24 و 26 مهر منتقل شده است.

توجه: در صورت عدم امکان واریز هزینه شرکت در دوره از طریق درگاه پرداخت، نسبت به واریز هزینه از طریق شماره شبای سازمان (IR730140040000430090013169) اقدام و فیش واریزی به همراه مشخصات فرد شرکت کننده (نام و نام خانوادگی، کدملی، رشته، استان و شماره تماس) را به آدرس ایمیل amozeshshorayemarkazi@gmail.com  ارسال فرمایید.

سرفصل دوره:

  • آشنایی و مبارزه با پولشویی
  • گونه‌شناسی عمومی پولشویی
  • جرایم مالی و سازمان‌یافته
  • سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
  • آثار و تبعات پولشویی
  • مقابله با تامین مالی تروریسم
  • قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • تکالیف قانونی اشخاص مشمول
  • جرم‌انگاری پولشویی
  • معرفی مرکز اطلاعات مالی
  • مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
  • برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
  • آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
  • تضاد منافع