دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (سطح مقدماتی)
مشخصات دوره
1180017
8 ساعت
مجازی
2,000,000 ریال
16:00
آقای دکتر آقائی
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (سطح مقدماتی)" را  ساعت 16الی 20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 24 و26 مهر 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لازم به ذکر است این دوره مختص کلیه مدیران و کارکنان واحد مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد. و بنا به درخواست استان ها تاریخ برگزاری تغییر کرده است و به 24 و 26 مهر منتقل شده است.

توجه: در صورت عدم امکان واریز هزینه شرکت در دوره از طریق درگاه پرداخت، نسبت به واریز هزینه از طریق شماره شبای سازمان (IR730140040000430090013169) اقدام و فیش واریزی به همراه مشخصات فرد شرکت کننده (نام و نام خانوادگی، کدملی، رشته، استان و شماره تماس) را به آدرس ایمیل amozeshshorayemarkazi@gmail.com  ارسال فرمایید.

سرفصل دوره:

  • آشنایی و مبارزه با پولشویی
  • گونه‌شناسی عمومی پولشویی
  • جرایم مالی و سازمان‌یافته
  • سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
  • آثار و تبعات پولشویی
  • مقابله با تامین مالی تروریسم
  • قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • تکالیف قانونی اشخاص مشمول
  • جرم‌انگاری پولشویی
  • معرفی مرکز اطلاعات مالی
  • مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
  • برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
  • آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
  • تضاد منافع
فایل های پیوست
1 فایل ارایه استاد - [pdf] دانلود فایل
2 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل