مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (سطح مقدماتی)" را  ساعت 16الی 20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 24 و26 مهر 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لازم به ذکر است این دوره مختص کلیه مدیران و کارکنان واحد مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد. و بنا به درخواست استان ها تاریخ برگزاری تغییر کرده است و به 24 و 26 مهر منتقل شده است.

توجه: در صورت عدم امکان واریز هزینه شرکت در دوره از طریق درگاه پرداخت، نسبت به واریز هزینه از طریق شماره شبای سازمان (IR730140040000430090013169) اقدام و فیش واریزی به همراه مشخصات فرد شرکت کننده (نام و نام خانوادگی، کدملی، رشته، استان و شماره تماس) را به آدرس ایمیل amozeshshorayemarkazi@gmail.com  ارسال فرمایید.

سرفصل دوره:

• آشنایی و مبارزه با پولشویی
• گونه‌شناسی عمومی پولشویی
• جرایم مالی و سازمان‌یافته
• سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
• آثار و تبعات پولشویی
• مقابله با تامین مالی تروریسم
• قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
• تکالیف قانونی اشخاص مشمول
• جرم‌انگاری پولشویی
• معرفی مرکز اطلاعات مالی
• مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
• برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
• آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
• تضاد منافع